KYC e Cadastro de Locatário
KYC completo para locatários e compradores: coleta documental, análise de crédito, verificação de PEP, avaliação COAF, registro de consentimento LGPD e aprovação do compliance. Para times de operações — execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
Para: Times de Leasing Agent e Compliance Coordinator rodando kyc e cadastro de locatário
O que este template inclui
Etapas do processo
- 1Cadastro inicial do locatário/comprador
- 2Coleta de documentos obrigatórios
- 3Análise de crédito (Serasa/SPC)
- 4Verificação de vínculo empregatício e renda
- 5Verificação de PEP (Pessoa Exposta Politicamente)
- 6Checkpoint 1 — Completude documental e crédito
- 7Avaliação COAF — Enquadramento na obrigação de comunicação
- 8Registro de consentimento LGPD
- 9Checkpoint 2 — Aprovação final do compliance
- 10Arquivamento do dossiê KYC
Por que times usam este template
KYC completo para locatários e compradores: coleta documental, análise de crédito, verificação de PEP, avaliação COAF, registro de consentimento LGPD e aprovação do compliance. Quando esse trabalho roda por email e planilhas avulsas, a responsabilidade fica difusa e a evidência se perde. KYC e Cadastro de Locatário entrega um processo de 10 passos com 2 checkpoints e SLA embutido para que nada caia entre os handoffs.
Pensado para times liderados por Leasing Agent e Compliance Coordinator: toda task tem um responsável, toda aprovação é roteada para um cargo real, e o histórico do run é a trilha de auditoria que os auditores realmente pedem.
As tasks de checkpoint ("Checkpoint 1 — Completude documental e crédito" e "Checkpoint 2 — Aprovação final do compliance") não podem ser puladas — é nelas que o run produz a evidência que a próxima etapa depende. Runs atrasados escalam automaticamente, e você começa com estrutura em vez de montar tudo do zero a cada execução.
Pronto para rodar este processo?
Abra este template no Cadenio, customize os campos e aprovações para o seu contexto, e rode a primeira vez em menos de 60 segundos.
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