Cenário de referência
Caso de referência: controle de risco operacional trimestral
Fluxo com Analista de Compliance, Gerente de Riscos e Head of Compliance, controle sujeito à supervisão BACEN 4.557.
Antes
- Controles documentados em planilha compartilhada sem versão controlada
- Evidências dispersas em e-mail, pasta de rede e drive pessoal
- Sem rastreabilidade de quem executou e quando para cada controle
Depois
- Cada controle com responsável, prazo e campo de evidência obrigatório
- Etapa de aprovação com assinatura digital verificável, token HMAC único por aprovação que auditores externos conferem via QR code sem acessar sistemas internos
- Relatório exportável em PDF com log completo e QR code de verificação de autenticidade para auditor
Ganhos esperados
Zero controles sem evidência em inspeçãoPreparação de auditoria em horas, não diasTrilha imutável pronta para BACEN e auditores externos