Onboarding de Cliente, Distribuição de Seguros
Onboarding para distribuição de seguros de vida e previdência: disclosure SUSEP, KYC e verificação PEP, comprovação de origem de recursos, scoring PLDFT, análise da proposta, repasse para underwriting da seguradora e aprovação do Compliance antes da emissão da apólice. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
Para: Times de Consultor de Seguros e Compliance Officer rodando onboarding de cliente, distribuição de seguros
O que este template inclui
Etapas do processo
- 1Cadastro e análise de necessidades de seguro
- 2Disclosure obrigatório SUSEP
- 3Documentos KYC e verificação PEP
- 4Comprovação de origem de recursos
- 5Scoring PLDFT e classificação de risco
- 6Revisão da proposta e assinatura do cliente
- 7Checkpoint 1, Aprovação do Compliance Officer
- 8Repasse para underwriting da seguradora
- 9Confirmação da emissão e arquivamento do dossiê
Por que times usam este template
Onboarding para distribuição de seguros de vida e previdência: disclosure SUSEP, KYC e verificação PEP, comprovação de origem de recursos, scoring PLDFT, análise da proposta, repasse para underwriting da seguradora e aprovação do Compliance antes da emissão da apólice. Quando esse trabalho roda por email e planilhas avulsas, a responsabilidade fica difusa e a evidência se perde. Onboarding de Cliente, Distribuição de Seguros entrega um processo de 9 passos com 1 checkpoint e SLA embutido para que nada caia entre os handoffs.
Pensado para times liderados por Consultor de Seguros e Compliance Officer: toda task tem um responsável, toda aprovação é roteada para um cargo real, e o histórico do run é a trilha de auditoria que os auditores realmente pedem.
As tasks de checkpoint ("Checkpoint 1, Aprovação do Compliance Officer") não podem ser puladas, é nelas que o run produz a evidência que a próxima etapa depende. Runs atrasados escalam automaticamente, e você começa com estrutura em vez de montar tudo do zero a cada execução.
Pronto para rodar este processo?
Abra este template no Cadenio, customize os campos e aprovações para o seu contexto, e rode a primeira vez em menos de 60 segundos.
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